اخر اخبار الشركات

امانه كابيتال تعلن تغير مستويات متطلبات الهامش

على أثر نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية وبعدما قامت أمانة كابيتال بتقييم الأوضاع الحالية للسوق، س...

امانة كابيتال : تغييرمستويات الهامش قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية

نودّ تذكيرك بأن الدورة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستتم في السابع من مايو 2017....

بدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2017 لعملاء شركة اف اكس دي دي ‎

نود أن ننوه أنه سوف يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي على منصة الميتاتريدر التابعة لشركة أف أكس دي دي مع فت...

سناب شات متاح الان للاستثمار فيه من خلال شركة ايه دى اس اس

اف اكس كوميشن - علم موقع اف اكس كوميشن من مصادر مسؤولة في شركة ايه دى اس سيكيورتي- ان الاستثمار فيال...

شركة اف اكس برو تعلن عن إحصائيات أوامر التنفيذ خلال الربع الثالث

اعلنت شركة اف اكس برو عبر بيان لها عن نتائج الربع الثالث وجاء فى نص البيان يسر شركة FxPro للوساطة عب...

  • امانه كابيتال تعلن تغير مستويات متطلبات الهامش

  • امانة كابيتال : تغييرمستويات الهامش قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية

  • بدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2017 لعملاء شركة اف اكس دي دي ‎

  • سناب شات متاح الان للاستثمار فيه من خلال شركة ايه دى اس اس

  • شركة اف اكس برو تعلن عن إحصائيات أوامر التنفيذ خلال الربع الثالث

بعد رفض الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم – محتالي شركة وان وورلد كابيتال يقضون عقوباتهم كاملة

نشر في اخبار الشركات السبت, 03 آب/أغسطس 2013 22:55
قيم الموضوع
(0 أصوات)

خلال العام الماضي صدر حكم على كل من جون والش وتشارلز مارتن, مشغلي الشركة البائدة وان وورلد كابيتال, والتي كانت تتبع مخططات بونزي الاحتيالية, بالسجن لمدة 12.5 و17 عام US-7th-circuit-court-150x150على التوالي فضلا عن دفع تعويض مالي بقيمة 17 مليون دولار. كلا من والش ومارتن قاما باستئناف الحكم الصادر ضدهما في مسعى لتخفيف مدة السجن ومبلغ العقوبة المفروض عليهما.

جون والش وتشارلز مارتن كان يُشغلان شركة وان وورلد كابيتال كأحد وكلاء الفوركس (FDM) وكتاجر لعمولات العقود المستقبلية (FCM) مع الهيئة الوطنية للعقود الآجلة وهيئة تداول السلع الآجلة. الشركة كان قد جرى تأسيسها في العام 2005 لتقديم خدمات الوساطة المالية في مجال الفوركس عبر إتاحة التداول على منصة الميتاديدر4, في الوقت الذي كانت تقوم فيه بتشغيل غرفة تداول تعمل من خلالها كطرف مقابل لصفقات العملاء. التحقيقات كشفت أن والش ومارتن أساءا التعامل مع أموال العملاء من خلال استخدامها في نفقاتهم الشخصية مثل دفع فواتير المطاعم ونوادي التعري, بالإضافة إلى تحويل الأموال إلى حساباتهم المصرفية الخاصة. وكنتيجة لعدم إتباع الإجراءات السليمة فيما يتعلق بالفصل بين أموال العملاء والشركة, وجدت وان وورلد نفسها ولم يعد يتبقي في حوزتها سوى قدر ضئيل من أموال العملاء المتاحة للسحب. التحقيقات الأولية التي أجرتها NFA في 2007 كشفت النقاب عن أن سجلات الميتاتريدر تظهر أموالا للعملاء بقيمة $17,654,486, في الوقت الذي لم تكن تمتلك الشركة فيه سوى أصول بقيمة $677,932. التحقيقات انتهت إلى إدانة كل من جون والش وتشارلز مارتن بالسرقة والاحتيال والتهرب الضريبي وهو ما أدي إلى إصدار الأحكام القضائية المذكورة بحقهم.

وفى مسعى لتخفيف الأحكام الصادرة ضدهم, استأنف والش ومارتن على محكومتيهم عبر الطعن على بعض الشكليات الصغيرة. على سبيل المثال أدعى المتهمان أن طريقة حساب الأموال كانت خاطئة وأدت إلى احتساب مبالغ نظرية كبيرة على غير الواقع, كما زعما أن وان وورلد كابيتال لم تكون بالفعل شركة FCM حيث لم تكون توفر خدمات التداول على العقود الآجلة؛ ومن ثم يمكن إسقاط بعض التهم التي نسبت إليها على هذا الأساس.

الطعن المقدم جرى النظر فيه بواسطة الدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية, ولكنه انتهى إلى رفض القضاة وود وتيندر وهاملتون لادعاءات الطرفين, مؤكدين على صحة الحكم الأول بعد أن انتهي نظرهم للقضية إلى التيقن من صحة الطرق التي تم الاستناد عليها في حساب قيمة أموال العملاء ومن ثم تأكيد حكم محكمة الدرجة الأولي. بالإضافة إلى ذلك فان محكمة الاستئناف أكدت على أن الشركة كانت تتمتع بوضعية FCM بعد أن تأكدت من تقديم خدماتها لبعض عملاء العقود الآجلة, ومن ثم فانه وفقا لقواعد هيئة تداول السلع الآجلة تظل شركة عاملة تحت الفئة المذكورة.

بعد رفض الاستئناف سيتعين علي كل من والش و مارتن قضاء عقوباتهم كاملة أي 12.5 و 17 عام على التوالي فضلا عن دفع الغرامة المقررة.

للاطلاع على مزيد من المعلومات بخصوص هذه القضية: وثائق المحكمة و ملخص لقضايا الدائرة السابعة.

قراءة 1989 مرات آخر تعديل على الأحد, 04 آب/أغسطس 2013 15:16

SWF file not found. Please check the path.

Find us on Facebook
Follow Us