شكوي جديده ضد اف اكس دي دي FXDD

[Fx Trader]

يوجد شكوي جديده تم رفعها ضد الشركه

الشكوي على هذا الرابط

http://forexmagnates.com/nfa-hits-fxdd-with-an-administrative-complaint-over-aml-policies/

نريد توضيح من ادارة المنتدي بخصوص هذه الشكوي الجديده

اللهم احفظ اموالنا واموال المسلمين

[معاذ عودات]

اهلا فيك اخوي
ان شاءالله سيتم التواصل مع الشركه
واخباركم بالرد

[فور اكس]

الحقيقة انا لا أعرف عن شركة fxdd اي معلومات لأني لم أتعامل معها لكن انا متأكد انه ادارة المنتدى ستفسر عن الموضوع مع الشركة وتضمن حقوق عملائها

[المحروم]

يا ريت الاداره توضيح لنا ما هو سبب الشكوى علشان نكون فاهمين الموضوع

[emad1171]

السلام عليكم وكل عام وانتم بخير
الشكوى ضد الشركة هي من NFA نفسها بناء على المراجعة الدورية وهي ادارية بحت. تتعلق بالدرجة الاولى بضعف مراقبة الحسابات للعملاء التي تدور حولها شكوك كغسيل للاموال وكذلك اخضاع الموظفين في الشركة الى تدريب على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات. هذا والله تعالى اعلم.
تقبلو خالص الود والتقدير

[المحروم]

السلام عليكم وكل عام وانتم بخير
الشكوى ضد الشركة هي من NFA نفسها بناء على المراجعة الدورية وهي ادارية بحت. تتعلق بالدرجة الاولى بضعف مراقبة الحسابات للعملاء التي تدور حولها شكوك كغسيل للاموال وكذلك اخضاع الموظفين في الشركة الى تدريب على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات. هذا والله تعالى اعلم.
تقبلو خالص الود والتقدير

يا ريت حد يرد علينا من طرف الشركه احسن لان موضوع غشيل الاموال مخيف والله يستر وشكرا لك اخي على التوضيح

[معاذ عودات]

اهلا شباب
ان شاءالله سنقوم بوضع رد لشركه في هذا الموضوع

صبركوا علينا :)

[المحروم]

اهلا شباب
ان شاءالله سنقوم بوضع رد لشركه في هذا الموضوع

صبركوا علينا :)


نحن صابرين بس خايفين على اموال المسلمين يل بشركه

[محمد امين]

متابع

[GalaxyGuard]

الشكوي كما يظهر من نصها علي الموقع ليست ضد الشركة نفسها بل هي مجرد تنبيه علي الشركة كي تستخدم أساليب اكثر دقة في مراقبة العملاء لأن هناك شكوك ان بعضهم يستخدمون حسابتهم في الشركة لغسيل الاموال .. أي انه مجرد تنبيه للشركة كي لا تتورط في مثل هذه الاعمال ان وجدت بغير علمها

في الحقيقه بعد ان قرأت الشكوي القديمة من فترة والتي رفعها بعض العملاء الذين استخدموا سكريبتات هاكينج للتحايل علي سرفرات الشركة والكسب غير المشروع وجدت تحامل كبير من ال NFA علي الشركة وكأنها خصم لها او كأن هناك امر ما بينهم لم يحسم !.. مما يثير الشكوك حول ال NFA نفسها تجاه الشركات المسجله فيها حتي ان الشكوي تلك تم رفعها حينها للـ CFTC الهيئة الرقابية الاعلي سلطة منها للتحقيق فيها مما يثير الشكوك حول عدم نزاهة او حيادية ال NFA في القضية الأمر الذي استدعي تدخل هيئة اقوي واعلي منها للتحقيق !..

[COWBOY]

الشكوي كما يظهر من نصها علي الموقع ليست ضد الشركة نفسها بل هي مجرد تنبيه علي الشركة كي تستخدم أساليب اكثر دقة في مراقبة العملاء لأن هناك شكوك ان بعضهم يستخدمون حسابتهم في الشركة لغسيل الاموال .. أي انه مجرد تنبيه للشركة كي لا تتورط في مثل هذه الاعمال ان وجدت بغير علمها

في الحقيقه بعد ان قرأت الشكوي القديمة من فترة والتي رفعها بعض العملاء الذين استخدموا سكريبتات هاكينج للتحايل علي سرفرات الشركة والكسب غير المشروع وجدت تحامل كبير من ال NFA علي الشركة وكأنها خصم لها او كأن هناك امر ما بينهم لم يحسم !.. مما يثير الشكوك حول ال NFA نفسها تجاه الشركات المسجله فيها حتي ان الشكوي تلك تم رفعها حينها للـ CFTC الهيئة الرقابية الاعلي سلطة منها للتحقيق فيها مما يثير الشكوك حول عدم نزاهة او حيادية ال NFA في القضية الأمر الذي استدعي تدخل هيئة اقوي واعلي منها للتحقيق !..

فعلا اخى الكريم ال NFA مصدر دخل للحكومة الامريكية قبل ان تكون هيئة رقابية ..

[mohmed]

ربنا يستر ان شاء الله

[adel one]

لا اله الا الله

[Fx Trader]

كل عام وانتم بخير

في انتظار رد واضح من الشركه ان شاء الله

[FXDD]

الأخوة الأفاضل

في البداية أسمحو لي أن أهنئكم علي حلول عيد الأضحي المبارك أعادة اللة علينا جميعا بالخير و البركة.

بالنسبة لموضوع الشكوي فدعوني أوضح عدة أمور هامة



1- هذة الشكوي أدارية في المقام الأول Administrative complaint و تتعلق بحفنة قليلة من عملاء الفرع الأمريكي أي أنها ليست لها أي علاقة بعملاء الفرع الأوروبي أو بالتداول من قريب أو بعيد.

2- فحو الشكوي يدور حول أمرين محددين:

أ‌- قيام بعض العملاء التابعين للفرع الأمريكي في أثناء عملية فتح الحساب بتحديد دخلهم و ثروتهم بحجم مالي أقل مما قامو بأيداعة مع شركة أف أكس دي دي. علي سبيل المثال قام العميل بفتح حساب و كتب في الأستمارة أن دخلة 20 الف دولار سنويا و ثروتة 30 الف دولار ثم قام بعدها بأيداع مبلغ 70 الف دولار دولار فهذه في نظر الأن اف أية مخالفة أدارية حيث أن الشركة كان يجب عليها أن تتحري أكثر عن حجم ثروع العميل و لماذا لم يكتب الرقم الصحيح في أثناء فتحة للحساب!!!!!

ب‌- الأمر الثاني يدور حول قيام بعض العملاء بالايداع و السحب من حسابهم دون التداول علي الحساب أو التداول بصورة قليلة. أيضا في حالة قيام العميل بالايداع في حسابة من داخل الولايات المتحدة ثم قام بالسحب الي حسابة البنكي خارج الولايات المتحدة. في نظر الجهات الرقابية الأمريكية فهؤلاء العملاء قد يكونو قد قامو بعملية غسيل للأموال (العملاء و ليس الشركة) عن طريق الأيداع و السحب دون التداول و كان يجب علي الشركة أن تقوم بأبلاغ الجهات الرقابية بهذا الأمر و التواصل مع جهات التحقيق المختلفة للتحري حول هذا الأمر!!!!

هذه هي بالضبط فحوي الشكوي و لمن يود التأكد بنفسة يمكنة زيارة الوصلة الموضوعة في أول الموضوع و قرائة الشكوي والتعليقات بنفسة حتي يكون علي ثقة بالامر.


3- نظرا لأني عضو في الجهات الرقابية الأمريكية فلن أستطيع التعليق علي فحوي الشكوي و أترك للعملاء و ذكائهم تقدير الموقف و الحكم بنفسهم أن كان هناك خطء أجرائي ارتكب من طرفنا أم لا.


4- الشكوي لا تدعي ان الشركة غسلت أموال بل تدعي أن بعض عملاء الشركة قد يكونو قد أستغلو حسابتهم التجارية في الشركة لغسيل الأمول و هو أمر ليس لنا دخل فية فنحن لا نستطيع أن نحكم علي نيات العملاء أو نمنعم من أيداع المال أو سحبة من حساباتهم.

5- شركة أف أكس دي دي بفرعيها الأوروبي و الأمريكي تقوم بأستقبال مئات التحويلات و السحوبات يوميا و نحن نقوم من طرفنا بمحاولة أتباع كافة الأجرئات القانونية التي تنص عليها الجهات الرقابية و لكننا في نفس الوقت نحاول أنهاء عمليات السحب و الأيداع بصورة سريعة دون تعقيدات أو دون أسئلة كثيرة للعملاء تؤخر من هذا العملية.


6- من الثابت و المعروف أن غالبية العملاء المتاجرين في الفوركس لا يكتبون دخلهم الحقيقي عند فتح الحساب أو المبلغ المالي الكامل الذي يمتلكونة لأي سبب أو لأخر (داري علي شمعتك تقيد) و علية فمن المستحيل عملينا ان نقوم في الشركة بمراجعة أستمارة فتح الحساب الخاصة بكل عميل في كل مرة يقوم فيها بالايداع لمعرفة ما أذا كان الأيداع يفوق ما قام العميل بكتابة في أستمار التحويل.


7- القسم القانوني في شركة أف أكس دي دي يقوم بالتواصل مع الجهات الرقابية الأمريكية لتوضيح مثل هذة الأمور لها و أن شاء الله سيتم أغلاق الأمر معهم في القريب العاجل.


8- دئبت الجهات الرقابيية الأمريكية في فترة العامين الأخيرين علي السعي وراء كل شركات الفوركس العاملة في الولايات المتحدة بكل الطرق سواء بتقليل قدرتها التنافسية بين الشركات العالمية (عن طريق تقليل الرافعة المالية و منع أسترايجيات الهيدج و الفايوفو و خلافة) أو عن طريق تغريم هذة الشركات بكل أنواع الغرامات المختلفة و لأسباب عديدة و هو ما حدي بالكثير من الشركات بالخروج الكامل من السوق الأمريكي أو فتح أفرع أخري للشركات خارج الولايات المتحدة لخدمة العملاء غير الأمريكيان مثلما قامت شركة أف أكس دي دي و كثير من الشركات الأخري بة.



في النهاية أود أن أؤكد مرة أخري علي نزاهة أسم أف أكس دي دي و سمعتها الطيبة لأكثر من 10 أعوام في الأسواق العالمية و خلو تاريخها القانوني حتي لحظة كتابة هذا الرد من أي مخالفات سواء في الفرع الأمريكي أو الأوروبي .
الشكاوي هي أمور عادية يتعامل معها القسم القانوني للفرع الأمريكي أما عملاء الفرع الأوروبي فليس لهم علاقة بالأمر فأموالهم في أمان في أكبر البنوك العالمية و موضوعة في حسابات منفصلة عن أموال الشركة segregated account و كل الأمور تسير بصورة طبيعية.


أتمني أن أكون قد أجبتكم أجابة شافية وافية و أثق أن الدكتور أسامة سوف يقوم بالتعليق في أول فرصة تسنح له لتأكيد ما قلتة.
مرة أخري كل عام و أنتم بخير و عيد سعيد علي الجميع
مع تحياتي
أمجد عطية

[COWBOY]

الأخوة الأفاضل

في البداية أسمحو لي أن أهنئكم علي حلول عيد الأضحي المبارك أعادة اللة علينا جميعا بالخير و البركة.

بالنسبة لموضوع الشكوي فدعوني أوضح عدة أمور هامة



1- هذة الشكوي أدارية في المقام الأول Administrative complaint و تتعلق بحفنة قليلة من عملاء الفرع الأمريكي أي أنها ليست لها أي علاقة بعملاء الفرع الأوروبي أو بالتداول من قريب أو بعيد.

2- فحو الشكوي يدور حول أمرين محددين:

أ‌- قيام بعض العملاء التابعين للفرع الأمريكي في أثناء عملية فتح الحساب بتحديد دخلهم و ثروتهم بحجم مالي أقل مما قامو بأيداعة مع شركة أف أكس دي دي. علي سبيل المثال قام العميل بفتح حساب و كتب في الأستمارة أن دخلة 20 الف دولار سنويا و ثروتة 30 الف دولار ثم قام بعدها بأيداع مبلغ 70 الف دولار دولار فهذه في نظر الأن اف أية مخالفة أدارية حيث أن الشركة كان يجب عليها أن تتحري أكثر عن حجم ثروع العميل و لماذا لم يكتب الرقم الصحيح في أثناء فتحة للحساب!!!!!

ب‌- الأمر الثاني يدور حول قيام بعض العملاء بالايداع و السحب من حسابهم دون التداول علي الحساب أو التداول بصورة قليلة. أيضا في حالة قيام العميل بالايداع في حسابة من داخل الولايات المتحدة ثم قام بالسحب الي حسابة البنكي خارج الولايات المتحدة. في نظر الجهات الرقابية الأمريكية فهؤلاء العملاء قد يكونو قد قامو بعملية غسيل للأموال (العملاء و ليس الشركة) عن طريق الأيداع و السحب دون التداول و كان يجب علي الشركة أن تقوم بأبلاغ الجهات الرقابية بهذا الأمر و التواصل مع جهات التحقيق المختلفة للتحري حول هذا الأمر!!!!

هذه هي بالضبط فحوي الشكوي و لمن يود التأكد بنفسة يمكنة زيارة الوصلة الموضوعة في أول الموضوع و قرائة الشكوي والتعليقات بنفسة حتي يكون علي ثقة بالامر.


3- نظرا لأني عضو في الجهات الرقابية الأمريكية فلن أستطيع التعليق علي فحوي الشكوي و أترك للعملاء و ذكائهم تقدير الموقف و الحكم بنفسهم أن كان هناك خطء أجرائي ارتكب من طرفنا أم لا.


4- الشكوي لا تدعي ان الشركة غسلت أموال بل تدعي أن بعض عملاء الشركة قد يكونو قد أستغلو حسابتهم التجارية في الشركة لغسيل الأمول و هو أمر ليس لنا دخل فية فنحن لا نستطيع أن نحكم علي نيات العملاء أو نمنعم من أيداع المال أو سحبة من حساباتهم.

5- شركة أف أكس دي دي بفرعيها الأوروبي و الأمريكي تقوم بأستقبال مئات التحويلات و السحوبات يوميا و نحن نقوم من طرفنا بمحاولة أتباع كافة الأجرئات القانونية التي تنص عليها الجهات الرقابية و لكننا في نفس الوقت نحاول أنهاء عمليات السحب و الأيداع بصورة سريعة دون تعقيدات أو دون أسئلة كثيرة للعملاء تؤخر من هذا العملية.


6- من الثابت و المعروف أن غالبية العملاء المتاجرين في الفوركس لا يكتبون دخلهم الحقيقي عند فتح الحساب أو المبلغ المالي الكامل الذي يمتلكونة لأي سبب أو لأخر (داري علي شمعتك تقيد) و علية فمن المستحيل عملينا ان نقوم في الشركة بمراجعة أستمارة فتح الحساب الخاصة بكل عميل في كل مرة يقوم فيها بالايداع لمعرفة ما أذا كان الأيداع يفوق ما قام العميل بكتابة في أستمار التحويل.


7- القسم القانوني في شركة أف أكس دي دي يقوم بالتواصل مع الجهات الرقابية الأمريكية لتوضيح مثل هذة الأمور لها و أن شاء الله سيتم أغلاق الأمر معهم في القريب العاجل.


8- دئبت الجهات الرقابيية الأمريكية في فترة العامين الأخيرين علي السعي وراء كل شركات الفوركس العاملة في الولايات المتحدة بكل الطرق سواء بتقليل قدرتها التنافسية بين الشركات العالمية (عن طريق تقليل الرافعة المالية و منع أسترايجيات الهيدج و الفايوفو و خلافة) أو عن طريق تغريم هذة الشركات بكل أنواع الغرامات المختلفة و لأسباب عديدة و هو ما حدي بالكثير من الشركات بالخروج الكامل من السوق الأمريكي أو فتح أفرع أخري للشركات خارج الولايات المتحدة لخدمة العملاء غير الأمريكيان مثلما قامت شركة أف أكس دي دي و كثير من الشركات الأخري بة.



في النهاية أود أن أؤكد مرة أخري علي نزاهة أسم أف أكس دي دي و سمعتها الطيبة لأكثر من 10 أعوام في الأسواق العالمية و خلو تاريخها القانوني حتي لحظة كتابة هذا الرد من أي مخالفات سواء في الفرع الأمريكي أو الأوروبي .
الشكاوي هي أمور عادية يتعامل معها القسم القانوني للفرع الأمريكي أما عملاء الفرع الأوروبي فليس لهم علاقة بالأمر فأموالهم في أمان في أكبر البنوك العالمية و موضوعة في حسابات منفصلة عن أموال الشركة segregated account و كل الأمور تسير بصورة طبيعية.


أتمني أن أكون قد أجبتكم أجابة شافية وافية و أثق أن الدكتور أسامة سوف يقوم بالتعليق في أول فرصة تسنح له لتأكيد ما قلتة.
مرة أخري كل عام و أنتم بخير و عيد سعيد علي الجميع
مع تحياتي
أمجد عطية


كل عام وانت بخير استاذ امجد عطية.. ولك منى كل الاحترام والتقدير على المتابعة الرائعة والاهتمام بالعملاء .. هذا هو الدعم الرائع كما تعودنا دائما من الشركة والمنتدى جزاك الله عنا خيرا :)

[المحروم]

ولكن هذا يعني ان الشركه تودع اموال لعملاء مشبوهين مما قد يتسبب بعمليات غسيل اموال لتنظيمات معينه كما هو الحال في الفقره المشار إليها برقم 4 وهذا يضع الشركه تحت المسأله القانونيه من NFA لان الشركه لم تدقق بشكل صحيح على الاشخاص الذين قاموا بفتح حسابات لديها لتسمح لهم بغسيل اموال على ما اعتقد ان NFA شكت في الموضوع وهي تحقق به حاليا مما قد يدفعها لتدقيق على الكثير من الامور داخل fxdd


وشكرا لدكتور اسامه واف اكس اريبيا لطرح الموضوع بكل شفافيه في موقع اف اكس اريبيا

نسئل الله السلامه للجميع

[FXDD]

هلا بأخونا الكريم
نحن لا نفتح حسابات لأي شخص مشتبة فية في اي جريمة او جنحة أو أي ما يشوب أمور غسيل الأموال بأي صورة من الصور. الشركات الأمريكية عامة و منهم اف أكس دي دي تستخدم نظام خاص في الولايات المتحدة للتأكد من شخصية العميل background check و في حالة وجود أي شبهه فنحن لا نقوم بفتح الحساب. نفس الأمر ينطبق علي العملاء في الفرع الأوروبي حيث نقوم بالتحقق من شخصيتهم عن طريق نظام world check و هو نظام يقوم بالنظر للأسماء للتأكد من ان العميل ليس علية أي شئ يمنعة من فتح حساب تجاري مع أف أكس دي دي. هذه اجرائات عادية نقوم بها من 10 اعوام.
أتمني أن تكون الصورة قد وضحت لك أخي الكريم
مع تحياتي
أمجد عطية

[مدير الموقع]

اهلا بكل الاخوة الكرام و شكرا للاخ طارح الموضوع و للسيد امجد عطية فى الرد على الشكوى..

تعودنا فى الاونة الاخيرة ان تقوم هيئة NFA بالبحث وراء اشياء عجيبة فى الشركات المسجلة فى امريكا و تغريمها لاسباب واهية او قوية..
نتابع كل يوم غرامة جديدة و شكوى جديدة على شركة لاخرى..

على اى حال انا قرأت الشكوى و قرأت رد السيد امجد عطية و الذى كان شافيا ووافيا ليوضح فحوى الشكوى..
و انا متاكد ان حركات NFA لن تنتهى مع كل شركات امريكا :)

لو لديكم اى استفسارات فى الامر ساكون سعيدا بالتواصل فيها.

و كل عام و انتم بخير.

[COWBOY]

اهلا بكل الاخوة الكرام و شكرا للاخ طارح الموضوع و للسيد امجد عطية فى الرد على الشكوى..

تعودنا فى الاونة الاخيرة ان تقوم هيئة NFA بالبحث وراء اشياء عجيبة فى الشركات المسجلة فى امريكا و تغريمها لاسباب واهية او قوية..
نتابع كل يوم غرامة جديدة و شكوى جديدة على شركة لاخرى..

على اى حال انا قرأت الشكوى و قرأت رد السيد امجد عطية و الذى كان شافيا ووافيا ليوضح فحوى الشكوى..
و انا متاكد ان حركات NFA لن تنتهى مع كل شركات امريكا :)

لو لديكم اى استفسارات فى الامر ساكون سعيدا بالتواصل فيها.

و كل عام و انتم بخير.

كل عام وانت بخير يا دكتور .. ويكفى اهتمامكم بالاعضاء وحب المساعدة والدعم المستمر .. جزاك الله عنا خيرا :)

[Scalper]

لاحظت ان الكثير من الاخوة هنا يتكلمون عن غسيل الاموال و اتهام شركة افكس دي دي بهده العملية
اولا وقبل كل شيء مسؤولية هده الجريمة تكمن في البنك او شركة التحويل التي قامت بامر اخراج الاموال خارج الدولة من دون معاينة هوية المبلغ
فذا تم منح الاذن من البنك للعميل بارسال المبلغ الى البروكر فيعني ان البنك قام بالتصريح بالشخص و قانونية امواله .
وايضا كما ترون ان بعض الدول ومن ضمنهم المغرب لا يسمح للبنوك بارسال اكثر من 5000 دولار سنويا / الا في حالات قد تستدعي دالك .. / المرض / غير دالك يتم رفض طلبات الارسال خارجا

[ابووليد]

الله كريم

[abdoali]

لاحظت ان الكثير من الاخوة هنا يتكلمون عن غسيل الاموال و اتهام شركة افكس دي دي بهده العملية
اولا وقبل كل شيء مسؤولية هده الجريمة تكمن في البنك او شركة التحويل التي قامت بامر اخراج الاموال خارج الدولة من دون معاينة هوية المبلغ
فذا تم منح الاذن من البنك للعميل بارسال المبلغ الى البروكر فيعني ان البنك قام بالتصريح بالشخص و قانونية امواله .
وايضا كما ترون ان بعض الدول ومن ضمنهم المغرب لا يسمح للبنوك بارسال اكثر من 5000 دولار سنويا / الا في حالات قد تستدعي دالك .. / المرض / غير دالك يتم رفض طلبات الارسال خارجا

السلام اخي و شكرا على التوضيح
اعتقد انه لديك فكرة على النظام البنكي في المغرب
بماانني من المغرب اسال ان كانت هناك وسيلة للمتاجرة في الفوركس بسحب و ايداع الاموال دون مشاكل وبطريقة امنة
شكرا جزيلا

[معاذ عودات]

السلام اخي و شكرا على التوضيح
اعتقد انه لديك فكرة على النظام البنكي في المغرب
بماانني من المغرب اسال ان كانت هناك وسيلة للمتاجرة في الفوركس بسحب و ايداع الاموال دون مشاكل وبطريقة امنة
شكرا جزيلا

وعليكم السلام
ما الك غير البنوك الالكترونيه

[abdoali]

وعليكم السلام
ما الك غير البنوك الالكترونيه
شكراجزيلا