لاحظت ان الكثير من الاخوة هنا يتكلمون عن غسيل الاموال و اتهام شركة افكس دي دي بهده العملية
اولا وقبل كل شيء مسؤولية هده الجريمة تكمن في البنك او شركة التحويل التي قامت بامر اخراج الاموال خارج الدولة من دون معاينة هوية المبلغ
فذا تم منح الاذن من البنك للعميل بارسال المبلغ الى البروكر فيعني ان البنك قام بالتصريح بالشخص و قانونية امواله .
وايضا كما ترون ان بعض الدول ومن ضمنهم المغرب لا يسمح للبنوك بارسال اكثر من 5000 دولار سنويا / الا في حالات قد تستدعي دالك .. / المرض / غير دالك يتم رفض طلبات الارسال خارجا