بمخالفة المادة 3 من قوانين هيئة الخدمات المالية للشركات (المادة 3) فى الفترة بين 8 سبتمبر 2006 و 25 نوفمبر 2008
بمخالفة المادة 3 من قوانبن هيئة الخدمات المالية للشركات (المادة 3) فى الفترة بين 8 سبتمبر 2006 و 25 نوفمبر 2008المخالفات تتعلق باخفاق في نظم شركة ألباري لمراقبة غسيل الأموال وعدم كفايتها. و على وجه التحديد ، فشلت ألباري فى ما هو أتىإجراء تقييمات كافية لمخاطر غسيل الأموال والجرائم المالية التي تعرضت لهاايجاد الموارد الكافية لتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال ، وذلك بالتزامن مع نمو ألباريمتابعة قوائم العملاء والأشخاص المطلوبين والمعروفين بنشاطات سياسية وإقتصادية مخالفة ضد المملكة المتحدة او عالمياً.إجراء الإحطتياطات الكافية حيال العملاء أصحاب الإستثمارات عالية المخاطر فى مرحلة فتح الحساباتالقيام بالمراقبة والرصد الكافي لعلاقات العمل مع العملاءتدريب العاملين بصورة كافية و على أساس مستمر ، فيما يتعلق بالتصدى للجريمة المالية وغسيل الأمواليمكن الإطلاع من خلال الموقع الإلكترونى لهيئة الخدمات المالية على التقرير النهائى
منقول للافاده
FX-Arabia
|
|
جديد المواضيع |
لوحة التحكم
روابط هامة
|
||||||
| منتدى شركات الوساطة و برامج التداول و موقع اف اكس كوميشن FXCOMMISSION القسم مخصص للحديث عن شركات الوساطة و برامجها و مزاياها و عيوبها و مشاكلها المتعددة..,اراء الاعضاء عن الشركات تعبر عن تجاربهم الشخصية و ليست اراء المنتدى ، XM ، FXPRO ، EXNESS ، Tickmill ميتاتريدر ، ايفون ، منصة ، شركة فوركس ،شركة وساطة ، افضل شركة فوركس ، فوركس بروكر ، فوركس ، الفوركس ، منصة تداول ، افضل منصة . |
 |
|
|
أدوات الموضوع |
29-08-2010, 01:35 AM
|
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
منتدى شركات الوساطة و برامج التداول و موقع اف اكس كوميشن FXCOMMISSION
غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
فرضت هيئة الخدمات المالية يوم 5 مايو 2010 غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري (المملكة المتحدة) المحدودة (ألباري) فيما يتعلق المخالفات تتعلق باخفاق في نظم شركة ألباري لمراقبة غسيل الأموال وعدم كفايتها. و على وجه التحديد ، فشلت ألباري فى ما هو أتىفرضت هيئة الخدمات المالية يوم 5 مايو 2010 غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري (المملكة المتحدة) المحدودة (ألباري) فيما يتعلق
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
#1
29-08-2010, 01:35 AM
|
|
|
|
|
غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
فرضت هيئة الخدمات المالية يوم 5 مايو 2010 غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري (المملكة المتحدة) المحدودة (ألباري) فيما يتعلق المخالفات تتعلق باخفاق في نظم شركة ألباري لمراقبة غسيل الأموال وعدم كفايتها. و على وجه التحديد ، فشلت ألباري فى ما هو أتىفرضت هيئة الخدمات المالية يوم 5 مايو 2010 غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري (المملكة المتحدة) المحدودة (ألباري) فيما يتعلقبمخالفة المادة 3 من قوانين هيئة الخدمات المالية للشركات (المادة 3) فى الفترة بين 8 سبتمبر 2006 و 25 نوفمبر 2008 بمخالفة المادة 3 من قوانبن هيئة الخدمات المالية للشركات (المادة 3) فى الفترة بين 8 سبتمبر 2006 و 25 نوفمبر 2008المخالفات تتعلق باخفاق في نظم شركة ألباري لمراقبة غسيل الأموال وعدم كفايتها. و على وجه التحديد ، فشلت ألباري فى ما هو أتىإجراء تقييمات كافية لمخاطر غسيل الأموال والجرائم المالية التي تعرضت لهاايجاد الموارد الكافية لتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال ، وذلك بالتزامن مع نمو ألباريمتابعة قوائم العملاء والأشخاص المطلوبين والمعروفين بنشاطات سياسية وإقتصادية مخالفة ضد المملكة المتحدة او عالمياً.إجراء الإحطتياطات الكافية حيال العملاء أصحاب الإستثمارات عالية المخاطر فى مرحلة فتح الحساباتالقيام بالمراقبة والرصد الكافي لعلاقات العمل مع العملاءتدريب العاملين بصورة كافية و على أساس مستمر ، فيما يتعلق بالتصدى للجريمة المالية وغسيل الأمواليمكن الإطلاع من خلال الموقع الإلكترونى لهيئة الخدمات المالية على التقرير النهائى منقول للافاده
|
|
29-08-2010, 01:40 AM
|
المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
darkoon2001
المنتدى :
منتدى شركات الوساطة و برامج التداول و موقع اف اكس كوميشن FXCOMMISSION
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
تسلم ايدك يا شريف باشا
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
#2
29-08-2010, 01:40 AM
|
|
|
|
|
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
تسلم ايدك يا شريف باشا
والله يستر على اخواننا من عملاء الشركة ويارب يحفظ لهم اموالهم ,.,
|
|
29-08-2010, 01:41 AM
|
المشاركة رقم: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
darkoon2001
المنتدى :
منتدى شركات الوساطة و برامج التداول و موقع اف اكس كوميشن FXCOMMISSION
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
شكرا على الخبر
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
#3
29-08-2010, 01:41 AM
|
|
|
|
|
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
شكرا على الخبر
|
|
29-08-2010, 01:44 AM
|
المشاركة رقم: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
darkoon2001
المنتدى :
منتدى شركات الوساطة و برامج التداول و موقع اف اكس كوميشن FXCOMMISSION
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
#4
29-08-2010, 01:44 AM
|
|
|
|
|
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
الله يستر يا مان .., مشكور
|
|
29-08-2010, 01:57 AM
|
المشاركة رقم: 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
darkoon2001
المنتدى :
منتدى شركات الوساطة و برامج التداول و موقع اف اكس كوميشن FXCOMMISSION
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
خبر مهم شكرا لك
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
29-08-2010, 02:06 AM
|
المشاركة رقم: 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
darkoon2001
المنتدى :
منتدى شركات الوساطة و برامج التداول و موقع اف اكس كوميشن FXCOMMISSION
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
شكرا اخى الفاضل شريف, |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
#6
29-08-2010, 02:06 AM
|
|
|
|
|
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
شكرا اخى الفاضل شريف,
خلينى اذكر برضه للامانة سبب الغرامة, اولا الموضوع بقاله فترة كبيرة جدا و الحكم لسة صادر فيه الان و بيفكرنى بالمحاكم المصرية, المهم الخطأ ان فى موظف فى الشركة قام بقبول تحويل من طرف ثالث مما يعتد تعديا على قوانين غسيل الاموال حسب هيئة ال FSA البريطانية, شكرا اخى شريف على النقل, الله كريم,
|
|
29-08-2010, 02:44 AM
|
المشاركة رقم: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
darkoon2001
المنتدى :
منتدى شركات الوساطة و برامج التداول و موقع اف اكس كوميشن FXCOMMISSION
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
مشكور يا محترم
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#7
29-08-2010, 02:44 AM
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
مشكور يا محترم
|
|||||||||||||||||||||
|
29-08-2010, 02:55 AM
|
المشاركة رقم: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
darkoon2001
المنتدى :
منتدى شركات الوساطة و برامج التداول و موقع اف اكس كوميشن FXCOMMISSION
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#8
29-08-2010, 02:55 AM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
ومنتمناش ان اى حد من اخوانا العرب عموما يحصل فية حاجة وحشة وركزو على ردود الدكتور لانو بيوضح امور خطيرة جدا تحياتى للجميع 
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29-08-2010, 12:29 PM
|
المشاركة رقم: 9 | ||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
darkoon2001
المنتدى :
منتدى شركات الوساطة و برامج التداول و موقع اف اكس كوميشن FXCOMMISSION
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
اخى شريف شركة البارى من الشركات الكبيرة فى المجال و تعمل منذ مده طويله و لها العديد من الافرع على مستوى العالم و الخطأ الذى وقعت فيه الشركه كما تفضل د / اسامه قيد مال لأحد العملاء عن طرق طرف ثالث مخالفين بذلك قواعد قوانين غسيل الاموال و لكنه ليس خطأ يتعلق بنصب أو تدليس أو تلاعب فى حسابات العملاء أو منصة التداول ما حدث خطأ موظف و مراجع لأن المال حتى يضاف فى ح / شريف مثلاً لابد ان يكون محولاً من حساب شريف البنكى لا يجوز أن يضيفوا خصماًَ على حساب سامى و إضافه لحساب شريف حتى لو طلب سامى منهم ذلك ما ينفعش هذا مخالف لقوانين غسيل الاموال و هذا ما قد حدث و لكنه بالطبع يستوجب العقاب و قد كان |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
#9
29-08-2010, 12:29 PM
|
|
|
|
|
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
اخى شريف شركة البارى من الشركات الكبيرة فى المجال و تعمل منذ مده طويله و لها العديد من الافرع على مستوى العالم و الخطأ الذى وقعت فيه الشركه كما تفضل د / اسامه قيد مال لأحد العملاء عن طرق طرف ثالث مخالفين بذلك قواعد قوانين غسيل الاموال و لكنه ليس خطأ يتعلق بنصب أو تدليس أو تلاعب فى حسابات العملاء أو منصة التداول ما حدث خطأ موظف و مراجع لأن المال حتى يضاف فى ح / شريف مثلاً لابد ان يكون محولاً من حساب شريف البنكى لا يجوز أن يضيفوا خصماًَ على حساب سامى و إضافه لحساب شريف حتى لو طلب سامى منهم ذلك ما ينفعش هذا مخالف لقوانين غسيل الاموال و هذا ما قد حدث و لكنه بالطبع يستوجب العقاب و قد كان
|
|
29-08-2010, 02:45 PM
|
المشاركة رقم: 10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
darkoon2001
المنتدى :
منتدى شركات الوساطة و برامج التداول و موقع اف اكس كوميشن FXCOMMISSION
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
ربنا يستر علينا من الحاجات دي |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
#10
29-08-2010, 02:45 PM
|
|
|
|
|
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
ربنا يستر علينا من الحاجات دي
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| 140،000, مالية, الباري, رامة, شركة, قدرها |
|
|
الساعة الآن 06:20 PM
