مشاهدة النسخة كاملة : سؤال مهم
فريدة 2009
13-08-2012, 07:18 PM
السلام عليكم
هل سجب ارباح شهرية 10000-15000 وتحويلهم الى الحساب البنكى فى مصر
هل البنك المركزى يبلغ ان ده غسيل اموال ولا المبلغ ده عادى اقل من موضوع غسيل الاموال
ولا ديه اشاعات بنسمع عنها والبنك المركزى عارف انه استثمار فى الفوركس
من لديه معلومة ياريت يقولى
شكرا جد
HUNLION
13-08-2012, 07:31 PM
أظن قرأت مواضيع حول تساؤلك و ما خلص إليه الإخوان في مواضيعهم أن السحب يكون بدون مشاكل و في حالة شك البنك يطلب منك إثبات لمصدر الأموال .
معاذ عودات
13-08-2012, 07:52 PM
اهلا فيك
اذا كانت الارباح كل شهر وبالمبالغ هذه
سوف يكون هناك مسائله من قبل جهات مختصه
ابراهيم امين
13-08-2012, 08:37 PM
اعتقد بالفعل فى حالة سحب مبالغ كبيرة البنك المركزى اكيد هيسال صاحب الحساب من اين لك هذا؟
أحمد سمير
13-08-2012, 09:14 PM
هما عينهم فى الفلوس دى كمان !! مفيش رحمة ابدا
بس هما يجيو بس وان شاء الله حتى ياخدو ربعهم
أ.نادر غيث
13-08-2012, 09:38 PM
اكيد حيسئل لو بشكل مستمر ..
Benisafcom
14-08-2012, 08:14 AM
أظن قرأت مواضيع حول تساؤلك و ما خلص إليه الإخوان في مواضيعهم أن السحب يكون بدون مشاكل و في حالة شك البنك يطلب منك إثبات لمصدر الأموال .
السلام عليكم
اعتقد انك من الجزائر
سالت احد مديري البنك الجزائري الخارجي
قالي ف الدفعة الواحدة او السحب الواحد او الاستقبال الواحد لا يكون اكثر من 4 الاف دولار
اما بخصوص السحب الاسبوعي لا اعلم وان كانت فيه استفسارات اعتقد انه عادي
ربما تكون استفسارات عادية
بالتوفيق للجميع
اى مبلغ اكثر من 10 الاف دولار يتم المسائله لو كان على دفعه واحده هذا حسب علمى
معاذ عودات
14-08-2012, 01:01 PM
اى مبلغ اكثر من 10 الاف دولار يتم المسائله لو كان على دفعه واحده هذا حسب علمى
لو كانت مره واحد ما اظن ان في سؤال ..
ولكن لو تكررت العمليه اكيد سيكون هناك مسائله
momobanker
14-08-2012, 07:06 PM
انا موظف ببك و غسيل الاموال بينطبق على السحوبات و الايداعات و التحويلات اللى فوق 100 الف جنيه مصرى و ما دام المصدر ثابت و غير متغير يبقى مفيش ادنى مشكلة و ادارة غسيل الاموال بتابع و بتسال على مصادر التمويل فمش تقلقى خالص ان شاء الله